关于万达商业管理集团股份有限公司召开2018年年度股东大会的通知
作者: 来源: 日期:2019-04-29 字号【
尊敬的投资者:    
       根据大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,定于2019年5月9日上午10:00召开公司2018年年度股东大会。具体事项如下:
一、召开会议的基本情况:
   1、会议召集人:公司董事会;
   2、会议时间:2019年5月9日上午10:00;
   3、会议地点:北京市朝阳区万达文华酒店7层祥云厅;
   4、会议召开方式:现场会议。
二、会议审议事项:
   1、关于审议《大连万达商业管理集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案;
   2、关于审议《大连万达商业管理集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案;
   3、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案;
   4、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案;
   5、关于审议公司2019年度投资计划及提请授权董事会执行的议案;
   6、关于为全资或控股子公司提供担保的议案。
三、会议出席及列席人员:
   1、凡登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
   2、公司董事、监事和高级管理人员;
   3、其他人员。
四、其他事项
   1、会议联系人:尹亚东、韩婷
   联系电话:+010 85588202,+010 85588520
   地址:北京朝阳区建国路93号万达广场B座21层
   邮编:100022
   2、会期半天,与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
   3、公司股东可与会议联系人联系,以邮寄、传真等方式凭股东身份证明材料进行登记并获取股东大会议案材料。
   附件:授权委托书格式
   其他相关事项可查看附件《万达商业关于召开2018年年度股东大会的通知》
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                        广州培莘教育
                       2019年4月29日
 
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